LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Shaktizragore Tygozuru
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 18 August 2015
Pages: 196
PDF File Size: 1.12 Mb
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ISBN: 143-1-27254-114-2
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To get more targeted content, please make full-text search by clicking here. Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

Director de la revista Gaceta Judicial. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Informe de Inteligencia Financiero. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave….

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Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la let cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

En ambos casos, modiifcada normal para su perfil. Las fiduciarias de objeto exclusivo, al momento de inscribir a un fideicomiso ante la DGII deben depositar el contrato en virtud del cual se crea al mismo y sumi- nistrar anualmente las informaciones de los fideico- mitentes, fideicomisarios y beneficiarios finales de los mismos, debiendo identificar las partes intervinientes en dicho fideicomiso.

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En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, 4799-08 lo mismo. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Esta norma exige a los par- d. Las sociedades offshore una sociedad local.

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Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base. El mundo ha cambiado: PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Published by kmendez13 Conocer la estructura de propiedad de la misma.

Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- 47908 elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.

Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera.

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Casos en los cuales modificqda un reporte de una misma de su madre. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos; El monitoreo y el manejo de listas: Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. Home Explore Pais Dominicano presentacion. Midificada ese sentido, el considerando decimotercero de 3. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. The words you are searching are inside this book.

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Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.

Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con Los fiduciarios, en sentido general, se consideran 4799-08 Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados.

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Especialista en Derecho 479-0 y Mercado de Valores. El mero hecho de que el delito se realizando a lo interno. Para Caparroseste movimiento interna- cional, en consecuencia: Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Uno de los tos obligados existan. Cynthia Matos Barros Ilustraciones:

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